洗钱“案中案”

近日，一则涉及6.1万枚比特币的史上最大洗钱案频频见诸各媒体，主犯涉案总额高达63亿美元。

彭博社旗下法律网站bloomberglaw3月20日报道1，伦敦陪审团裁定女子Jian Wen洗钱罪名成立，该女子协助中国逃犯钱志敏（Zhimin Qian）清洗比特币，而这名中国逃犯被认为先前策划了一场近60亿美元的投资欺诈案。

而英国金融时报Financial Times早在今年1月30日曾报道2，法院审理了一名英籍中国女子为其雇主清洗源自中国欺诈案件所得的50亿英镑的比特币。这名雇主是名为Yadi Zhang的中国女性，据检察官陈述，2014年至2017年间Yadi Zhang以财富管理名义欺诈中国约12.8万名投资人，案值50亿英镑。该名中国女性2017年以虚假身份来到伦敦。

另据区块链媒体Coinlive4月2日报道3，在这桩史上最大洗钱案的背后，其实是一家名为天津蓝天格锐电子科技有限公司的非法吸收公众存款案。虽然该公司名称带有电子科技字样，但实际以保本和高回报为诱饵，推出多款所谓的“短期投资理财”产品，并通过传销方式在全国30个省市设立了数十家公司或分支机构。受害者以老年人为主。

涉嫌非法吸收公众存款？

天津蓝天格锐电子科技有限公司风险评级模型第一项即命中“公安通告-涉嫌非法吸收公众存款”。

追溯该通告，2017年12月28日，浙江省“新昌公安”官微转发前一天天津公安河东分局“情况通报”。通报显示，天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款已被依法立案侦查，其他相关地方公安机关也开展调查和依法立案调查。

谁是钱志敏？  

进一步查询天津蓝天格锐电子科技有限公司的实际控制人显示为“钱志敏”。据裁判文书网一审判决书显示，该公司实际控制人是钱志敏（绰号“花花”），公司网站的服务器是其在阿里云、腾讯云、亚马逊上租赁的，用于储存矿机挖矿数据。公司的理财产品没有对应的实物，客户购买后向客户高倍返息。

谁是Yadi Zhang？  

据区块链媒体Coinlive4月2日报道，钱志敏于2017年7月自逃往国外，出逃前该人先用NAN YIN的名义购买了一本缅甸护照，后又冒充Yadi Zhang用圣基茨和尼维斯护照自老挝飞往英国。伦敦陪审团裁定洗钱罪的女子Jian Wen正是钱志敏所雇佣的助理。

对于6.1万枚比特币的来源及其与天津蓝天格锐非法吸收公众存款案的关联，仍被海内外诸多媒体所关注。

1、UK Woman Guilty of Laundering Bitcoin Linked to $6 Billion Fraud
2、Woman accused of laundering bitcoin proceeds of £5bn fraud in London trial (ft.com)
3、A complete review of the US$6.3 billion money laundering case in the UK: Who is the driving force behind it? (coinlive.com)
4、（2019）豫1521刑初194号
5、63亿美元史上最大洗钱案的背后：蓝天格锐非法集资案_凤凰网