洗钱“案中案” 近日，一则涉及6.1万枚比特币的史上最大洗钱案频频见诸各媒体，主犯涉案总额高达63亿美元。 彭博社旗下法律网站bloomberglaw3月20日报道1，伦敦陪审团裁定女子Jian Wen洗钱罪名成立，该女子协助中国逃犯钱志敏（Zhimin Qian）清洗比特币，而这名中国逃犯被认为先前策划了一场近60亿美元的投资欺诈案。 而英国金融时报Financial Times早在今年1月30日曾报道2，法院审理了一名英籍中国女子为其雇主清洗源自中国欺诈案件所得的5…

洗钱“案中案” 近日，一则涉及6.1万枚比特币的史上最大洗钱案频频见诸各媒体，主犯涉案总额高达63亿美元。 彭博社旗下法律网站bloomberglaw3月20日报道1，伦敦陪审团裁定女子Jian Wen洗钱罪名成立，该女子协助中国逃犯钱志敏（Zhimin Qian）清洗比特币，而这名中国逃犯被认为先前策划了一场近60亿美元的投资欺诈案。 而英国金融时报Financial Times早在今年1月30日曾报道2，法院审理了一名英籍中国女子为其雇主清洗源自中国欺诈案件所得的5…

洗钱“案中案” 近日，一则涉及6.1万枚比特币的史上最大洗钱案频频见诸各媒体，主犯涉案总额高达63亿美元。 彭博社旗下法律网站bloomberglaw3月20日报道1，伦敦陪审团裁定女子Jian Wen洗钱罪名成立，该女子协助中国逃犯钱志敏（Zhimin Qian）清洗比特币，而这名中国逃犯被认为先前策划了一场近60亿美元的投资欺诈案。 而英国金融时报Financial Times早在今年1月30日曾报道2，法院审理了一名英籍中国女子为其雇主清洗源自中国欺诈案件所得的5…

来源：壹财信 作者：赵书涵 广东芭薇生物科技股份有限公司（下称“芭薇股份”）曾被“张冠李戴”...

本年度《有权机关查冻扣及对应法律法规》梳理，按照查冻扣权限的不同，分为四个梯队（共26个机关/机构），外加一类特殊群体。 一、框架体系梳理 第一梯队，共计6个机关，包含两种类型：类型一，是指拥有全部“查冻扣”权限的机关。包含人民法院、人民检察院；类型二，是指其扣划款项具有明确指向的，包含税务机关、海关、公安机关和监察机关。 比如海关，其扣划权限及资金范围，按照《中华人民共和国海关法》第六十条规定，“进出口货物的纳税义务人，应当自海关填发税款缴款书之日起十五日内缴纳税款；…

本年度《有权机关查冻扣及对应法律法规》梳理，按照查冻扣权限的不同，分为四个梯队（共26个机关/机构），外加一类特殊群体。 一、框架体系梳理 第一梯队，共计6个机关，包含两种类型：类型一，是指拥有全部“查冻扣”权限的机关。包含人民法院、人民检察院；类型二，是指其扣划款项具有明确指向的，包含税务机关、海关、公安机关和监察机关。 比如海关，其扣划权限及资金范围，按照《中华人民共和国海关法》第六十条规定，“进出口货物的纳税义务人，应当自海关填发税款缴款书之日起十五日内缴纳税款；…

本年度《有权机关查冻扣及对应法律法规》梳理，按照查冻扣权限的不同，分为四个梯队（共26个机关/机构），外加一类特殊群体。 一、框架体系梳理 第一梯队，共计6个机关，包含两种类型：类型一，是指拥有全部“查冻扣”权限的机关。包含人民法院、人民检察院；类型二，是指其扣划款项具有明确指向的，包含税务机关、海关、公安机关和监察机关。 比如海关，其扣划权限及资金范围，按照《中华人民共和国海关法》第六十条规定，“进出口货物的纳税义务人，应当自海关填发税款缴款书之日起十五日内缴纳税款；…

本年度《有权机关查冻扣及对应法律法规》梳理，按照查冻扣权限的不同，分为四个梯队（共26个机关/机构），外加一类特殊群体。 一、框架体系梳理 第一梯队，共计6个机关，包含两种类型：类型一，是指拥有全部“查冻扣”权限的机关。包含人民法院、人民检察院；类型二，是指其扣划款项具有明确指向的，包含税务机关、海关、公安机关和监察机关。 比如海关，其扣划权限及资金范围，按照《中华人民共和国海关法》第六十条规定，“进出口货物的纳税义务人，应当自海关填发税款缴款书之日起十五日内缴纳税款；…

来源：壹财信 作者：童牧瑶 2020年12月18日，杭州万事利丝绸文化股份有限公司（下称：万事利...