一、有权机关结构梳理 按照权限不同分为四个梯队、26个机关/机构（6+6+6+8）、以及一类特殊群体。 第一梯队，共计6个机关，包含三类。类型一，法院拥有查冻扣三项权限；类型二，人民检察院拥有查询和冻结两项权限，但没有扣划权限；类型三，是指其扣缴或追缴的款项具有特定业务背景的，包含税务机关、海关、公安机关和监察机关。 第二梯队，共计6个机关。是指拥有查询和冻结权限、但没有扣划权限的机关。包含①国家安全机关；②军队保卫部门；③监狱；④走私犯…

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客户来自黑灰名单国家或地区，是金融机构、特定非金融行业合规风险关注重点。2024年2月23日，国际反洗钱反恐怖融资权威组织FATF（Financial Action Task Force on Money Laundering，金融行动特别工作组）通过官网公布最新一期名单。本期推文通过对灰名单中新增国家“肯尼亚”投资企业的尽职调查，助力更具象化了解并认识黑灰名单。 一、尽职调查 企查查专业版 · 尽职调查，对企业股东/主要人员来自黑灰名单国家或地区的客户予以拦截和风险提示。…

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本年度《有权机关查冻扣及对应法律法规》梳理，按照查冻扣权限的不同，分为四个梯队（共26个机关/机构），外加一类特殊群体。 一、框架体系梳理 第一梯队，共计6个机关，包含两种类型：类型一，是指拥有全部“查冻扣”权限的机关。包含人民法院、人民检察院；类型二，是指其扣划款项具有明确指向的，包含税务机关、海关、公安机关和监察机关。 比如海关，其扣划权限及资金范围，按照《中华人民共和国海关法》第六十条规定，“进出口货物的纳税义务人，应当自海关填发税款缴款书之日起十五日内缴纳税款；…

本年度《有权机关查冻扣及对应法律法规》梳理，按照查冻扣权限的不同，分为四个梯队（共26个机关/机构），外加一类特殊群体。 一、框架体系梳理 第一梯队，共计6个机关，包含两种类型：类型一，是指拥有全部“查冻扣”权限的机关。包含人民法院、人民检察院；类型二，是指其扣划款项具有明确指向的，包含税务机关、海关、公安机关和监察机关。 比如海关，其扣划权限及资金范围，按照《中华人民共和国海关法》第六十条规定，“进出口货物的纳税义务人，应当自海关填发税款缴款书之日起十五日内缴纳税款；…

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